本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份239,592,103股，占上市公司总股份的31.2893％。

　　出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共6名，代表股份237,819,703股，占上市公司总股份的31.0578％。

　　通过网络投票的股东27人，代表股份1,772,400股，占上市公司总股份的0.2315％。

　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,200股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,200股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,200股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意2,629,564股，占出席会议所有股东所持股份的63.3071％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的36.6929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,200股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。

　　总表决情况： 同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。

　　总表决情况： 同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。

　　14、审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案详细内容请见2023年3月24日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　　2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》BWIN必赢官方网站登录入口BWIN必赢官方网站登录入口BWIN必赢官方网站登录入口